陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司2024年度独立董事述职报告-刘黎
会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会,独立董事全出席[3] - 2024年审计委员会召开7次会议,独立董事参加并主持[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次会议,独立董事全参加[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议,独立董事全参加[7] 履职时间 - 2024年度独立董事现场工作时间为18天[8] 交易与报告 - 2024年4月25日和8月20日审议关联交易议案,认为公允合规[13][14] - 2024年度按时编制并披露4份定期报告,程序合规数据真实[20] 人员聘任 - 2024年4月7日和4月25日审议通过聘任安懿为总法律顾问兼首席合规官[24] 薪酬情况 - 专职非独立董事和高管薪酬为基本年薪和绩效年薪[27] - 非专职非独立董事不领职务津贴[27] - 独立董事职务津贴为税前12万元/年[27] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职维护股东权益[28]