会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次工作会议[5] - 战略委员会2024年召开1次工作会议[6] - 审计委员会2024年召开9次工作会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 议案审议情况 - 2024年4月16日和5月8日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年审议通过多份报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年4月16日和5月8日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[19] - 2024年4月16日审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬考核方案的议案》[20] - 2024年5月30日审议通过两份限制性股票相关议案，6月18日获临时股东大会通过[21] - 2024年10月10日审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[21] - 2024年11月25日审议通过相关议案，12月20日获临时股东大会通过[21] 人员沟通情况 - 2024年独立董事王如伟均亲自出席董事会、股东大会等会议[3] - 2024年王如伟在审计中与内部审计机构及会计师多节点沟通[8] - 2024年王如伟与中小股东通过股东大会、网上业绩说明会沟通[10] - 2024年王如伟实地考察公司并与管理层多种方式沟通[11]