会议召开情况 - 2024年公司召开12次董事会、3次股东大会[4] - 审计委员会2024年召开9次工作会议[7] - 提名委员会2024年召开1次工作会议[7] - 独立董事专门会议2024年召开2次工作会议[8] 独立董事履职 - 独立董事黄简2024年出席1次现场董事会、11次通讯董事会，出席3次股东大会[5] - 2024年黄简在审计中与公司内部审计机构及会计师多节点沟通[9] - 2024年黄简与中小股东沟通交流[11] - 黄简2024年关注公司信息披露并督促合规披露[13] - 2024年黄简无行使特别职权情况[16] 议案审议 - 2024年4月16日和5月8日审议通过2024年度日常关联交易预计和为子公司担保议案[18] - 2024年审议通过2023年年度报告等多份报告及2023年度内部控制自我评价报告[20] - 2024年4月16日和5月8日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年4月16日审议通过确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬考核方案议案[22] - 2024年5月30日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票议案，6月18日获临时股东大会通过[23] - 2024年10月10日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[23] - 2024年11月25日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案，12月20日获临时股东大会通过[23]