会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 提名委员会2024年召开1次工作会议[7] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次工作会议[7] - 可持续发展（ESG）委员会2024年召开2次工作会议[8] - 独立董事专门会议2024年召开2次工作会议[9] 议案审议情况 - 2024年4月16日和5月8日分别审议通过2024年度日常关联交易预计和为子公司提供担保议案[18] - 2024年审议通过2023年年度报告等多份报告及2023年度内部控制自我评价报告[21] - 2024年4月16日和5月8日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 2024年4月16日审议通过确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬考核方案的议案[24] - 2024年5月30日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票的议案，6月18日获临时股东大会通过[25] - 2024年10月10日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[25] - 2024年11月25日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就等议案，12月20日回购注销事项获临时股东大会通过[26] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事关注定期报告董事会审议事项决策程序，加强与会计师沟通[10] - 2024年独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流[11] - 2024年独立董事对公司进行实地考察并提出合理化建议[12] - 2024年独立董事持续关注公司信息披露情况并提高自身履职能力[14]