会议信息 - 陕西能源第二届董事会第二十八次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月9日14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意9票，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][17][18] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的等议案关联董事回避，表决同意6票，需提交2024年度股东大会审议[14][15][16] - 《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》表决通过[17] - 《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》表决同意6票[19] - 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告等议案表决同意9票[20] - 《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》表决同意6票[21] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意8票[22] - 《关于公司董事薪酬的议案》因董事回避，提交2024年度股东大会审议[23] - 《关于审议2025年第一季度报告的议案》表决同意9票[24] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票[25] 其他事项 - 公司独立董事提交2024年度独立董事述职报告，将在2024年度股东大会上述职[4] - 董事会同意公司编制的《2025年度经营计划》[6] - 《2025年度投资计划》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[7][8][9][11][12][14] - 希格玛会计师事务所出具公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告和内部控制审计报告[13][18] - 保荐人中信证券、西部证券对公司相关情况发表核查意见[13][15][16][17][18] - 《公司内部控制评价报告》议案已事前经董事会审计委员会审议通过[18] - 备查文件包含第二届董事会第二十八次会议决议和2025年第一次独立董事专门会议决议[26][27]