证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-003 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 （2024 年度）会议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出 席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公 司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列席了会议，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《202 ...