会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开[2] - 公司将于2025年5月12日13:30召开2024年年度股东大会[1] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][16][17][19][20] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》表决通过[1] 财务相关 - 独立董事津贴每人每年6万元（税前）[15] - 公司及子公司拟申请综合授信额度250,000万元[18] 公告信息 - 《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 024[1] - 公告发布时间为2025年4月18日[23] 备案文件 - 备案文件包含公司第三届董事会第十三次会议决议[22]