会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在上海宝山公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 拟于2025年5月8日下午3:00在上海宝山召开2024年年度股东大会，会期半天[33] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][7][9][12][13][15][19][20][21][22][23][25][26][27][28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[31] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议，董事全部回避表决[30] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》已通过第三届董事会审计委员会第七次会议审议[20] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议[26] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》已通过相关两次会议审议[27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议[31]