业绩总结 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营收占100%[5] - 财务报告内部控制缺陷认定中总资产重要性水平为0.5%，净利润为5%[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷对应直接财产损失1000万元以上[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷对应直接财产损失200 - 1000万元[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷对应直接财产损失200万元以下[34] 未来展望 - 2025年公司将健全内部控制制度，规范执行，强化监督检查，增强风险防范措施[40] 其他新策略 - 公司建立完善法人治理结构和内部管理控制制度[6] - 公司建立与经营模式适应的组织机构和内控制度[8] - 公司建立人力资源政策，培育企业文化[9] - 公司建立预算和内部审计控制制度，加强法制教育[10] - 公司建立有效风险评估过程，识别应对重大风险[12] - 公司结合多种控制方法，将风险控制在可承受程度内[13] - 公司制定财务管理制度，保证会计资料真实完整[14] - 公司实施全面预算管理制度，强化预算约束[15] - 公司建立信息与沟通机制，加强信息系统控制和反舞弊机制[16] - 董事会下设审计委员会负责内外部审计，公司制定内审制度[17][18] - 公司建立货币资金管理制度，规范投资等活动[19] - 货币资金收支和保管有授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司制定募集资金管理办法，内审部和审计委员会对理财账户专项季度对账[21] - 采购业务加强风险控制，建立采购和供应商评估准入制度[23] - 销售与收款建立内控制度，对客户信用控制，定期核对应收款[24] - 资产管理建立制度，关注减值迹象，控制各环节风险[25] - 投资业务按投资额确定决策权，岗位分离轮岗，建立投资登记制度[26] - 公司建立对外担保制度，明确审批权限，财务管理部归口管理[27]