内部控制基本信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] 内部控制范围与结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] - 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，审计部配1名审计员[21] 内部控制工作开展 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门组成评价小组[6] - 评价程序包括成立小组、制定方案等多环节[6] - 评价方法综合运用个别访谈等多种方法收集证据[6] 内部控制制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制[20] - 公司建立反舞弊机制，设置举报专线[20] - 公司制定人力资源、财务会计等多项制度[22][23] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和营业收入影响金额划分等级[41] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[46] 内部控制缺陷认定情形 - 财务报告内控重大缺陷包括董监高舞弊等情形[42] - 财务报告内控重要缺陷包括沟通后未及时纠正等情形[44] - 非财务报告内控重大缺陷包括缺乏重大决策程序等情形[46] - 非财务报告内控重要缺陷包括违反制度形成较大损失等情形[50] 内部控制评价结果 - 2024年度公司财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[47][48]