内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位包括母公司及6家子公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司治理结构 - 董事会成员9人，3人为独立董事[6] - 监事会由5名监事组成，2名为职工代表监事[6] 内控缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] 2024年度事项 - 不涉及募集资金事项[20] - 关联交易符合规定，无资金资产占用转移情形[21] - 公司及子公司未对外提供担保[22] - 真实准确完整及时披露经营与重大事项公告[25] 内控标准与展望 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[31][33] - 将结合外部环境和实际情况完善内控体系[40]