证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-090 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董 事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第 三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先 生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持， 全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举 陈潮先先生 ...