证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-055 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体董事，并于 2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长 熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建 新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式参会。经全体与会董事确认，本 次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排， 不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 ...