东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的 情形；了解公司的业务情况和发展规划，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违 规情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | | --- | --- | --- | | 用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 | | √ | | 门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | ...