本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司 会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应 出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-016 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议 ...