人事变动 - 厉新建于2024年9月起任公司独立董事[1] - 提名委员会主任委员同意提名徐中平担任公司财务负责人[15] - 2024年10月16日公司审议聘任公司总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书议案[17] 会议情况 - 2024年度应参加董事会5次，亲自出席5次，参加股东大会1次等[5] - 2024年11月11日参加第三次独立董事专门会议审议对外投资议案[6] - 分别出席2024年半年度和第三季度业绩说明会[8] 业务发展 - 2024年度审议通过对外投资设立合资公司（祥源通航）暨关联交易议案[9] 财务相关 - 公司聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构，任期内未更换[14] - 2022年非经营性资金占用本金2022年全额归还，利息2024年半年报前支付[16] - 公司对2022 - 2024年多期报告部分财务报表数据进行追溯调整[16] 薪酬方案 - 2024年3月、4月分别审议通过董高2024年度薪酬方案及确认2023年度薪酬执行情况[19] 其他 - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[21]