证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-054 浙江祥源文旅股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管 理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 治理实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公 司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，依据相关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》和《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的决 策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司 出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者 其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和 《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与 处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或 出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制 ...

重大信息内部报告制度 浙江祥源文旅股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关部门、人 员及公司，应当在第一时间将知悉的重大信息向公司董事长、董事会秘书和相关职能部门报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司、各下属公司（指公司的分公司或分支机构，以及公司直接 或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同），及具有重大影 响的参股公司。 第四条 公司各部门、分公司及／或分支机构、公司控股及参股公司负责人可以指定熟 悉相关业务和规定的人员担任内部信息报告联络人（以下简称为"联络人"），并报备公司董 事会秘书认可。 第六条 本制度所称"重要会议信息"包括： （一） ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-053 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞 真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-052 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至 全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡先 生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营 成果。公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容 详见公司 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 13 浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.0613 | | 27.44 | 0.1482 | | 43.05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | | 增加 | 个 0.36 | | 增加 | 个百 1.43 | | | 2.20 | | 百分点 | 5.40 | | 分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | | | 变动幅度(%) | | | 总资产 | 5,07 ...

资料显示，浙江祥源文旅股份有限公司位于浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼，成立日期1992年9 月24日，上市日期2003年2月20日，公司主营业务涉及以移动互联网动漫为核心的互联网业务。主营业 务收入构成为：旅游行业95.77%，互联网文化行业5.77%。 10月22日，祥源文旅（维权）盘中上涨2.10%，截至13:00，报7.28元/股，成交4883.73万元，换手率 1.03%，总市值76.77亿元。 资金流向方面，主力资金净流入209.63万元，特大单买入0.00元，占比0.00%，卖出122.23万元，占比 2.50%；大单买入586.45万元，占比12.01%，卖出254.60万元，占比5.21%。 祥源文旅今年以来股价涨5.66%，近5个交易日跌2.15%，近20日跌14.75%，近60日跌7.96%。 分红方面，祥源文旅A股上市后累计派现2268.07万元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，祥源文旅十大流通股东中，朱雀恒心一年持有（011531）位居第 三大流通股东，持股1395.35万股，相比上期增加145.33万股。摩根新兴动力混合A类（377240 ...

证券之星消息，10月20日旅游及景区板块较上一交易日上涨2.78%，大连圣亚领涨。当日上证指数报收 于3863.89，上涨0.63%。深证成指报收于12813.21，上涨0.98%。旅游及景区板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日旅游及景区板块主力资金净流入4.42亿元，游资资金净流出1.96亿元，散户资金 净流出2.45亿元。旅游及景区板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000796 | 凯撒旅业 | 1.71亿 | 10.87% | -8877.02万 | -5.63% | -8250.02万 | -5.24% | | 6602099 | 长自山 | 1.23亿 | 9.60% | -3865.19万 | -3.01% | -8442.32万 | -6.58% | | 600593 大连圣亚 | | 1.03亿 | 18.13% | -5391.75万 | -9.48% ...