会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开6次审计委员会、2次薪酬和考核、2次提名委员会会议，独立董事出席率100%[6] 议案审议情况 - 2024年审计委员会会议共审议通过9项议案[7] - 2024年薪酬和考核委员会会议共审议通过2项议案[7] - 2024年提名委员会会议审议通过2项议案[7] 董事会会议决策 - 2024年2月26日同意公司首次公开发行A股并在创业板上市[9] - 2024年3月12日同意报出《2023年度财务报告》等[9] - 2024年4月11日同意续聘审计机构等事项[9] - 2024年7月12日审议通过董事会换届选举等议案[9][17] 股东大会决策 - 2024年7月27日第二次临时股东大会通过董事会换届选举议案[17] 其他要点 - 独立董事认为财报等符合要求[16] - 董事会换届及聘任高管程序合规[17] - 公司信息披露符合原则[18] - 2024年独立董事无聘请中介机构情形[19] - 2024年独立董事履职建言维护股东权益[21]