会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[8] - 2024年召开2次薪酬和考核委员会会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[8] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] 议案审议情况 - 2024年3月12日审计委员会会议审议通过2项议案[8] - 2024年4月11日审计委员会会议审议通过5项议案[8] - 2024年7月12日审计委员会会议审议通过2项议案[8] - 2024年4月11日薪酬和考核委员会会议审议通过1项议案[9] - 2024年7月12日薪酬和考核委员会会议审议通过1项议案[9] 董事会决议情况 - 2024年2月26日董事会同意公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的议案[10] - 2024年3月12日董事会同意批准报出《2023年度财务报告》等议案[10] - 2024年4月11日董事会同意续聘审计机构等议案[10] - 2024年4月19日董事会同意子公司签订《建设工程施工合同》的议案[10] - 2024年7月12日董事会同意公司董事会换届选举等多项议案[10][11] - 2024年7月17日董事会同意修订及新增公司上市相关承诺事项等多项议案[11] 股东大会决议情况 - 2024年7月27日第二次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[17] 其他情况 - 独立董事认为公司财务等报告真实、完整、准确[16] - 公司信息披露遵守“真实、准确、完整”原则[18] - 2024年独立董事任职期间无独立聘请中介机构等情形[19]