内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 评价范围 - 6家单位纳入评价范围，资产占比149.71%，营收占比100.73%[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占比划分等级[28] 公司制度 - 制定《资金预算实施细则》等财务制度[21] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管控[22] 董事会构成 - 董事会有11名成员，4名为独立董事[19]