公司治理 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[14] 制度建设 - 制定《股东会议事规则》保障股东权益[7] - 制定《董事会议事规则》等助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[8] - 制定《经理工作制度》确保董事会决策实施[8] - 制定《信息披露管理办法》规范信息披露[13] - 制定《财务会计制度》等规范货币资金管理[17] - 制定《采购管理程序》等规范采购付款管理[19] - 修订《新客户开发作业指导书》等规范销售收款管理[21] - 制定《生产控制程序》等规范生产质量管理[22] - 制定《成本核算规范》等进行成本费用管理[24] - 制定《物料贮存管理规定》等规范存货仓储管理[25] - 制定《对外投资管理制度》规范对外投资管理[28] 内部控制 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 财务部每月至少核对一次银行账户并编调节表[17] - 关联交易按金额分别需董事会或股东会审批[29] - 明确财务和非财务内控缺陷评价定量定性标准[34][35][36][37] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[38][39] - 依据内控规范体系开展内控评价工作[34] 研发与子公司管理 - 建立以项目管理为核心的研发流程和制度[31] - 通过委派人员等管控子公司[32] 其他 - 报告期无其他内控相关重大事项说明[40]