关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-016 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科 ...