内部控制评价 - 评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 业务制度 - 建立涵盖股东大会等的治理制度体系[7] - 制定人力资源、采购、销售等业务内部控制制度[9][10][11] - 制定资金、担保、投资等管理相关制度[15][17][18] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[32] 报告情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 其他信息 - 《2024年度内部控制评价报告》签署于2025年4月18日[39] - 公司董事长为万柏方[39]