业绩相关 - 审计公司认为千红制药2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[4][8] - 董事会认为公司2024年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[13][15] 子公司数据 - 千红生化制药(湖北)有限公司资产总额占公司合并报表3.56%，营收占0.47%[17] - 常州千红生物科技有限公司资产总额占0.90%，营收占0.00%[17] - 河南千牧生物制药有限公司资产总额占1.81%，营收占0.00%[17] - 常州千红大健康科技有限公司资产总额占0.35%，营收占0.14%[17] - 常州英诺升康生物医药科技有限公司资产总额占0.17%，营收占0.21%[17] - 千红(香港)科技发展有限公司资产总额占0.09%，营收占0.00%[17] - 江苏众红生物工程创药研究院有限公司资产总额占6.74%，营收占0.14%[17] - 江苏晶红生物医药科技股份有限公司资产总额占0.21%，营收占0.00%[17] 内控指标 - 财务报告内控缺陷量化指标含资产、营收、利润、所有者权益潜在错报[19] - 财务报告重大、重要、一般缺陷有对应潜在错报标准[19] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[21] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大或重要缺陷，上年度末也无[23] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷，上年度末也无[24] - 公司依据相关法规开展内控评价工作[19] - 董事会区分财务和非财务报告内控确定缺陷认定标准且与上年一致[19] - 报告期公司无其他内控相关重大事项说明[25]