龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 (5)关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员为郑祯女士、罗春妹女士、方柏山先生， 由郑祯女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2、2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年年度报告及摘要的议案 (2)关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案 (6)关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 (7)关于部 ...