证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部 件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发 送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 ...