证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-011 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 经公司总经理提名及董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李楠女士 为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （具体内容 ...