南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交 董事会审议。 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予董 事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京高华科技股份有限公司 ...