江西长运董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《江 西长运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员 3 人，肖征山独立董事担任董事会审计委员 会召集人，成员由张云燕独立董事和张小平董事组成。 公司董事会审计委员会中独立董事占 2/3，并由财务与会计专业人士担任审计 委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议。会议听 取了关于公司 2023 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及 公司 2023 年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的 2023 年度财务报表以 及主要会计报表 ...