内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为90.28%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为98.19%[8] 制度建设 - 公司建立独立董事制度，独立董事超1/3[9] - 董事会下设4个专门委员会[9] - 制定《战略发展委员会工作规则》明确发展战略程序[10] - 建立《社会责任管理制度》落实食品安全等措施[11] - 制定《关联交易管理制度》明确关联交易决策权限[13] - 制定《融资管理制度》规范融资行为[14] - 制定《担保管理制度》规范担保行为[14] - 制定《信息披露事务管理制度》等规范信息披露与沟通[14] - 建立《招标与采购管理制度》规范采购业务[15] - 建立系列销售管理制度规范销售业务[15] - 建立《固定资产管理制度》等规范资产管理[15] - 制定《信息化建设管理制度》规范信息系统管理[15] - 建立《人力资源管理制度》规范人力资源管理[17] 缺陷评价标准 - 财务报表潜在错报金额重大缺陷定量标准为500万元以上[23] - 非财务报告直接经济损失金额重大缺陷定量标准为500万元以上[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[25] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[26] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 未来展望 - 公司本年持续完善并修订《内部控制管理制度》[27] - 下一年度公司将优化内控环境，加强多方面管理提升薄弱环节[27]