证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-025 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于2025年4月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月8日以电子邮 件的方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。 会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...