利润分配调整公告 核心观点 - 公司调整2024年度每股现金分红金额，从每股0.10000元（含税）下调至0.09923元（含税），因总股本增加导致分配比例调整 [1][2][3] - 调整原因为限制性股票激励计划归属期股份登记完成，新增402,391股，总股本从51,812,140股增至52,214,531股 [2][3] - 分配总额维持不变（约518.12万元），仅调整每股比例以适配新增股本 [1][3] 调整前方案 - 原计划每10股派发现金红利1.00元（含税），以2024年末总股本51,812,140股为基数，合计拟派发518.12万元 [1] - 方案明确若总股本变动将维持总额不变并调整每股比例 [1] 调整后方案 - 新增股份402,391股后，每股分红重新计算为0.09923元（含税），总分配金额微调至518.12万元（四舍五入差异） [3] - 调整后计算公式：每股分红=原总额518.12万元÷新总股本52,214,531股≈0.09923元 [3] 实施细节 - 权益分派股权登记日及具体实施日期将在后续公告中明确 [3] - 本次调整不涉及分配总额变化，仅因股本扩张被动调整每股比例 [1][3]

股权激励计划归属情况 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，涉及总股数402,391股 [1][2] - 本次归属股票上市流通日期为2025年7月29日，股票来源为定向增发A股普通股 [1][14] - 归属激励对象共计227人，其中2021年激励计划145人归属243,578股，2023年激励计划204人归属158,813股 [11][12][15] 股份变动与资金情况 - 归属后公司总股本增至52,214,531股，无限售条件股份占比提升至100%，控股股东持股比例未发生变化 [14][15] - 激励对象合计缴纳认购款人民币10,150,130.05元，其中2021年激励计划认购款3,785,699元对应243,578股，2023年激励计划认购款6,364,431.05元对应158,813股 [15] - 中汇会计师事务所对出资情况进行验资并出具报告，中国结算上海分公司完成股份登记 [15] 历史决策程序 - 2021年激励计划经第二届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及监事会均发表同意意见 [2][4][5] - 2023年激励计划经第三届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会批准，公示期间未收到异议 [7][8][9] - 两次激励计划均完成授予价格调整、作废部分股票及归属条件审核等程序，最近一次调整由第四届董事会第二次会议审议 [6][7][11] 高管及核心技术人员变动 - 2021年12月至2025年6月期间，公司新增认定核心技术人员2名，聘任石奕、王杰为副总经理，其中王杰后续补选为董事 [13] - 激励对象中董事、高级管理人员及核心技术人员共11人，本次归属比例16%-24%，最高单人获授55,200股 [11][12]

业绩总结 - 2024年度原拟每10股派现金红利1.00元（含税），原预计派发5,181,214.00元（含税），占净利润比例32.49%[4] - 调整后每股派现金红利0.09923元（含税），实际分配总额约5,181,247.91元（含税）[6] 股份情况 - 新增股份402,391股，发行总数由51,812,140股增至52,214,531股[3]

第一个归属期归属结果暨股份上市公告 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025- 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 402,391股。 本次股票上市流通总数为402,391股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 29 日。 1、2021 年激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 （1）2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就 2021 年激励计划相关议案发表了独 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-056 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 重要内容提示： ● 股东持有的基本情况 本次减持实施前，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）股东谭纯女士 直接持有公司股票585,769股，占公司股份总数的1.13%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， 已于2022年3月14日解除限售上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况 2025年4月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《菱电电控股东减持计划公告》 （公告编号：2025-030），因自身资金需要，公司股东谭纯女士计划以大宗交易或竞价交易的方式进行 减持，预计减持股份合计不超过585,769股，不超过公司股份总数的1.131%（尾数四舍五入）。 公司收到谭纯女士发来的《关于减持股份结果的告知函》，截至2025年7月21日，谭纯女士通过集中竞 价方式减持505,769股，占公司股份总数的0.98%，通过大宗交易方式减持80,000股，占公司股份总数的 0.15%；上述情况共计减持585,769股，占公司股份总数的1.13%。本次减持计划已完成 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-056 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东减持计划实施完毕暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 减持计划的实施结果情况 电电控股东减持计划公告》（公告编号：2025-030），因自身资金需要，公司股 东谭纯女士计划以大宗交易或竞价交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超 过 585,769 股，不超过公司股份总数的 1.131%（尾数四舍五入）。 公司收到谭纯女士发来的《关于减持股份结果的告知函》，截至 2025 年 7 月 21 日，谭纯女士通过集中竞价方式减持 505,769 股，占公司股份总数的 0.98%， 通过大宗交易方式减持 80,000 股，占公司股份总数的 0.15%；上述情况共计减持 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 谭纯 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 股东身份 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：5%以下股东 持股数 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-056 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东减持计划实施完毕暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 本次减持实施前，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）股东谭纯女士直接持有公司股票 585,769 股，占公司股份总数 的 1.13%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 3 月 14 日 解除限售上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 4 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《菱 电电控股东减持计划公告》（公告编号：2025-030），因自身资金需要，公司股 东谭纯女士计划以大宗交易或竞价交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超 过 585,769 股，不超过公司股份总数的 1.131%（尾数四舍五入）。 公司收到谭纯女士发来的《关于减持股份结果的告知函》，截至 2025 年 7 月 2 ...

股权激励计划调整 - 公司对2021年及2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，2021年激励计划调整后授予价格为35.415元/股（原35.85元/股扣除两次派息0.15元/股和0.285元/股），2023年激励计划调整后授予价格为40.075元/股（原40.36元/股扣除派息0.285元/股）[7][8] - 价格调整依据公司激励计划规定，采用公式P=P0-V（P0为调整前价格，V为每股派息额），且调整后价格需大于股票票面金额[7] 2021年激励计划归属情况 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期为2024年8月5日至2025年8月4日，预留授予部分第二个归属期为2024年8月1日至2025年7月31日[8][9] - 公司2023年营业收入100,848.11万元，较2020年增长32.27%，达到触发值但未达目标值，公司层面归属系数为80%[11] - 原266名激励对象中118名离职，剩余148名符合归属条件，其中147名个人考核评级为A/B/C（归属系数100%），1名评级为D（归属系数0%）[12] 2023年激励计划归属情况 - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日[13] - 原326名激励对象中105名离职，剩余221名符合归属条件，其中219名个人考核评级为A/B（归属系数100%），2名评级为C/D（归属系数0%）[14] 限制性股票作废事项 - 因122名激励对象离职，作废未归属股票724,080股[15] - 因业绩未达目标值，作废242名激励对象不得归属的股票104,556股，另作废2名个人考核不合格者的股票2,376股，合计作废831,012股[16]

限制性股票激励计划价格调整 - 公司董事会通过决议将2021年激励计划授予价格从35.85元/股下调至35.415元/股，2023年激励计划授予价格从40.36元/股下调至40.075元/股 [1] - 价格调整依据为2022年每股派息0.15元和2023年每股派息0.285元，采用公式P=P0-V计算（P0为原价，V为累计派息额）[11] - 调整后价格仍高于股票票面金额，符合激励计划条款要求 [12] 历史审批程序 2021年激励计划 - 2021年7月经股东大会审议通过草案及考核管理办法，独立董事发表肯定意见 [1][3] - 2022年8月作废部分未归属股票并完成首次归属期条件审核 [5] - 2023年8月再次作废部分未归属股票 [5] - 2025年7月董事会批准第三次归属期条件并同步调整价格 [5] 2023年激励计划 - 2023年9月经董事会及监事会审议通过草案，独立董事出具无异议意见 [6][7] - 2023年10月临时股东大会批准计划并完成首次授予，未发现内幕交易 [8][9] - 2024年2月完成预留部分股票授予 [10] - 2025年7月董事会审核首个归属期条件并调整价格 [10] 调整影响及合规性 - 价格调整系因实施2022-2023年权益分派，对财务状况无实质影响 [12] - 董事会薪酬委员会认定调整符合《管理办法》及激励计划条款 [12] - 律师事务所出具法律意见书确认程序合规性 [13][14]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次拟归属限制性股票总量418,257股，其中2021年激励计划首次授予第三个归属期202,746股，预留授予第二个归属期43,200股，2023年激励计划首次授予第一个归属期172,311股 [1] - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期期限为2024年8月5日至2025年8月4日，预留授予部分第二个归属期期限为2024年8月1日至2025年7月31日 [24] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期期限为2024年10月11日至2025年10月10日 [27] 激励计划实施细节 - 2021年激励计划授予总量239.825万股，占当时股本总额4.65%，其中首次授予191.860万股（3.72%），预留47.965万股（0.93%），授予价格35.85元/股，激励人数首次授予221人，预留45人 [2] - 2023年激励计划授予总量135.3647万股，占当时股本总额2.61%，其中首次授予109.5597万股（2.11%），预留25.8050万股（0.50%），授予价格40.075元/股，激励人数首次授予326人，预留69人 [13] - 归属安排分多期执行，2021年计划首次授予部分设置5个归属期，归属比例分别为15%/20%/20%/20%/25%，2023年计划首次授予部分设置3个归属期，归属比例分别为30%/30%/40% [2][13] 业绩考核要求 - 公司层面考核以2020年营业收入为基数，2021年激励计划要求2023年收入增长率不低于40%（目标值）或30%（触发值），实际2023年收入10.08亿元，较2020年增长32.27%，达到触发值标准 [26] - 经营单元层面考核分A/B/C三级，对应归属系数100%/80%/50%，个人层面考核分A/B/C/D四级，对应归属系数100%/100%/80%/0% [4][16] - 实际归属数量=计划归属数量×公司系数（80%）×经营单元系数（100%）×个人系数（100%），本次242名激励对象符合条件 [26][27] 股票作废情况 - 因激励对象离职作废724,080股，因公司业绩未达目标值作废104,556股，因个人考核不合格作废2,376股，合计作废831,012股 [29] - 作废后剩余可归属股票中，2021年激励计划首次授予部分202,746股，预留部分43,200股，2023年激励计划首次授予部分172,311股 [30] 公司治理程序 - 两次激励计划均经董事会、监事会、股东大会审议通过，并完成授予对象公示、独立董事意见征集等程序 [5][6][7][8][17][18][19][20] - 北京市中伦文德律师事务所出具法律意见书，确认本次调整、归属及作废程序合法合规 [34]