武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制订《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 本办法所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全， 提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的相关规定，结合《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法规，符合公司发展战 略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及公司所属控股子公司(以下简称子公司)的一切 对 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-031 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案所述内容详见公司与同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年第一季度报告》。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十四次会议于2025年4月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式送 达全 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第二十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式发出，于 2025年4月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯 会议方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由 公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电 控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-032 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 31,171.58 | 25,645.65 | 21.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,747.60 | 37.82 | 4,521.16 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3400 | 0.0100 | 3300 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 31.73 | 30.99 | 2.39 | 29.79 | | 每股公积金(元) | 20.51 | 20.13 | 1.89 | 19.46 | | 每股未分配利润(元) | 9.72 | 9.37 | 3.74 | 8.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.12 | 2.56 | 21.88 | 2.32 | | 净利润(亿元) | 0.17 | 0 | 0 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 1.07 | 0.02 | 5250 | 0.89 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3655.38万股， ...

中国经济网北京4月24日讯菱电电控(688667.SH)昨晚披露的额股东减持股份计划公告显示，因自身资金 需要，公司股东谭纯计划以大宗交易或竞价交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过585,769 股，不超过公司股份总数的1.131%(尾数四舍五入)。减持期间为公告披露之日起3个交易日后的3个月 内，且保证连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%、通过集中竞价 方式减持股份不超过公司股份总数的1%。 | 股东 | 计划减持 | 计划减持 | | | 减持合 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量(股) | 比例 | 减持方式 | 减持期间 | 理价格 | 股份来 | 持原 | | | | | | | 区间 | 源 | 民 | | 谓纯 | | | 大宗交易减持,不超 | | | | | | | 不超过: | 不超过: | 过:585,769 股 | 2025/4/29~ | 按市场 | IPO 前 | 目身 | | | 585,769 股 | 1.131% | 竞价交易减持 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-030 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）股东谭纯女士直接持有公司股票 585,769 股，占公司总股本的 1.13%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，其中直接持有股份已于 2022 年 3 月 14 日解除限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需要，公司股东谭纯女士计划以大宗交易或竞价交易的方式进行 减持，预计减持股份合计不超过 585,769 股，不超过公司股份总数的 1.131%（尾 数四舍五入）。减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，且保证 连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的 2%、通 过集中竞价方式减持股份不超过公司股份总数的 1%。 公司近日收到股东谭纯出具的《减持计划告知函》， ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-024 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第二十三次会议于2025年4月18日在武汉市东西湖区清水路特8号 公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子 邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-025 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于2025年4月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月8日以电子邮 件的方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。 会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...