会议审议 - 2024年4月16日战略委员会审议通过《公司2023年度总经理工作报告》[6] - 2024年3月28日审计委员会审议通过《关于2023年第四季度内部审计报告的议案》等多项议案[6] - 2024年4月16日提名委员会审议通过《关于公司现任董事与高级管理人员符合任职资格的议案》等议案[7] - 2024年4月16日薪酬和考核委员会审议通过《关于公司2024年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》等议案[7] - 2024年4月16日第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》等议案[9] - 2024年10月21日第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《公司2024年前三季度利润分配的方案》[9] - 2024年11月18日第五届董事会审计委员会第九次会议等审议通过变更会计师事务所议案[15] - 2024年4月16日第五届董事会薪酬和考核委员会第二次会议等审议通过2024年度薪酬方案[16] - 2024年6月12日第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过提名聘任公司总经理议案[16] - 2024年6月13日第五届董事会第七次会议聘任何建明为公司总经理[17] 独立董事情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，亲自参加5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[5] - 2024年2月独立董事参加深交所上市公司独立董事培训班（后续培训）[10] - 2024年4月独立董事参加公司2023年度网上业绩说明会与中小股东沟通[11] - 2024年度独立董事参与公司现场工作共计15天[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[14]