公司基本信息 - 公司于2010年6月10日上市，首次发行人民币普通股7100万股[2] - 公司注册资本为人民币978,342,375元[3] - 公司发行的股票每股面值1元[10] - 公司设立时股本总额为14,308万股，发起人共5名[11] - 公司股份总数为978,342,375股，均为普通股[11] 股东信息 - 杭州杭氧控股有限公司认购股份数量为25086.556万股[11] - 中国华融资产管理公司认购股份数量为7441.28万股[11] - 杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为认购股份数量均为157.388万股[11] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[14][15] - 公司可在特定情况下收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[14][16][17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后六个月内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名、副书记2名[23] - 党委会会议应当有三分之二以上党委成员到会方可召开，一般每月至少召开1次[25] - 党委会议决策经应出席会议的党委成员的半数以上同意，方可形成决定[25] 股东权益与决策 - 股东要求查阅公司会计账簿，公司应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[31] 重大交易与担保 - 重大关联交易指总额高于3000万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易[33] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％等多种情形的担保须经股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[36] - 董事会收到召开临时股东大会请求后十日内需书面反馈[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[69] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[76] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[77] 管理层相关 - 公司设副总经理6名、总工程师1名、总会计师1名、董事会秘书1名[86] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议通知需提前5日书面送达[95] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每连续3年至少进行一次现金分红，且现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[107] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[126] - 实际控制人指非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[126] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业间的关系及可能导致公司利益转移的其他关系[126] - 章程经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[127]