内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 上一年度和报告期内无内部控制重大、重要缺陷[28][29][30] 制度建设 - 公司建立以股东大会等为主体的运行体制[6] - 制定资金活动、物资采购、销售业务等相关制度[11][12][15] - 制定研发和工程项目管理相关标准[16][17] - 制定《合同管理标准》《信息披露事务管理制度》等[21][23] 审批权限 - 总经理有权批准未达董事会审议标准的关联交易[19] - 不同金额关联交易分别提交董事会、股东大会审议[19] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额占比划分等级[25] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额占比划分等级[27] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，优化环境[33] - 完善内部控制制度并规范执行[33] - 推动落实“质量回报双提升”行动方案[33] - 强化内部控制监督检查，提升管理水平[33] - 有效防范各类风险，促进健康持续发展[33] 其他 - 2024年改进和优化员工招聘、培训、考核流程[8] - 公司以“忠诚、执行力、个人责任”为核心价值观[10] - 严格执行会计法规和准则，加强财务报告管理[20] - 内部控制评价遵循规范和程序，收集证据识别缺陷[24] - 2024年聚焦主业，完善内部控制管理制度[32] - 2024年推进流程建设和管理变革，提升内控能力[32]