证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-011 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中荆凯、孟萌监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席荆凯先生主持，董事会秘书、财务总监于雷先生列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...