中航机载 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2025 年度第二次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时 间为 2025 年 4 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公 司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-019 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于审议聘任公司总会计师的议案》 公司现任总会计师张彭斌先生因工作变动原因已申请辞职。为满足公司 经营发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名， 拟聘任杨鲜叶女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。（见同日 公告） 该议案经公司第八届董事会提 ...