会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，7名董事实到[1] - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会[26] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项报告[2][3][5][6][7] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过[16][17] - 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》获审议通过，尚需股东大会审议[19] - 《关于调整公司组织架构的议案》获审议通过[20] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获审议通过[24] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》获审议通过，尚需股东大会审议[25] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），每10股转增3股[9] 薪酬相关 - 公司独立董事津贴按12万元（含税）/年执行[11] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬在基本薪酬的0 - 10倍范围内确定[13] - 公司副总经理林正雄等2025年度薪酬方案均获通过[14] 资金安排 - 2025年度拟向商业银行申请不超过14亿元授信额度[15] - 2025年度使用不超过3500万元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理[18] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，服务费用90万元[21][22]