股东大会信息 - 股东大会时间为2025年5月7日下午13点30分[11] - 股东大会地点在河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室[11] - 股权登记日为2025年4月24日[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟[7] - 现场出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][11] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案已通过相关会议审议[13][15][18][20] - 公司于2025年4月11日召开相关会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》[35] 薪酬情况 - 2024年度公司董事薪酬合计640.91万元，董事长李欣73.80万元，董事郭洁和王卫平各74.00万元等[23] - 2025年度公司独立董事薪酬为7.14万元/年（含税），孙景斌自愿放弃领取[25] - 2024年度公司监事薪酬合计111.52万元，监事会主席王培增33.77万元，监事秦伟46.61万元，监事程玥31.14万元[28] 业绩数据 - 2024年度公司营业总收入151,514.33万元，利润总额65,337.40万元，净利润56,970.10万元[40] - 2024年末公司总资产524,598.28万元（其中商誉139,148.39万元），净资产482,377.52万元[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净利润54,838.21万元，归属于上市公司股东的净资产470,131.61万元[40] - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%[42][51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比增长33.08%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.39亿元，同比增长52.47%[42][51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产47.01亿元，同比增长3.26%[42] - 2024年基本每股收益1.44元，同比增长33.33%[42] - 应收票据期末金额5503.67万元，较上期增长58.31%[45] - 预付款项期末金额576.09万元，较上期下降33.87%[45] - 2024年营业成本5.04亿元，同比增长14.26%[51] - 2024年销售费用8099.18万元，同比增长16.13%[51] 未来展望 - 2025年研发投入不低于当年营业收入的15%[60] - 2025年度公司及下属公司拟向银行申请总额度不超过16.00亿元的综合授信，期限1年[69] 分红政策 - 2024年度拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利11.8828元（含税），按2024年末总股本估算，预计派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年归母净利润82.62%[64] - 2024年前三季度已每10股派发现金红利2.50元（含税），共计95,318,594.25元，2024年度累计现金分红548,379,310.95元，占当期归母净利润100%[64] - 修订《公司2024 - 2026年分红规划》，原则上每年进行中期利润分配，有条件可按季度实施，无重大资金支出时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的60%（原为40%）[67] 审计相关 - 信永中和对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价，认为公司内控有效且无重大缺陷[75] - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[77] - 2025年度审计费用变动不超过10%[77] 制度修订 - 公司根据相关法规对《公司章程》部分条款进行修订[80] - 公司制定和修订部分治理制度，包括《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》[82]