股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不能履职时可自行召集主持[7] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集普通股股东持股比例不得低于10%[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 股东会通知应包含会议时间、地点等内容[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束不早于现场结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[16] 会议变更 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日前说明原因，延期需公布新日期[17] - 现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告说明[19] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[23] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[23] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持，主持人违规可推举新主持人[24] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[26] - 对股东质询，特别决议通过事项，出席会议股东代表表决权2/3以上认定不予答复时，主持人可拒绝回答[29] 表决与决议 - 会议主持人应在表决前宣布现场出席股东和代理人人数及所持表决权股份总数[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[31][32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[32] - 累积投票制下，股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事人数，当选董事最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的1/2[34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[38] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[38] - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[38] 决议撤销与记录 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[42] - 出席会议的董事等应在会议记录上签名或盖章，保存期限不少于10年[42] 规则相关 - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[44] - 本规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[44] - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[44] - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[45] - 本规则由公司董事会负责制定和解释，修订须经股东会审批[45] - 本规则经董事会审议、股东会批准后生效，作为《公司章程》附件[45]