会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和5次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、5、1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年组织召开5次独立董事专门会议，独立董事全程参与[6] 信息披露与审计 - 按时披露2023年年度等多份报告及内控评价报告[15] - 2023年度聘任天职国际，2024年3月续聘为2024年度审计机构[17] 人事变动 - 2024年1月选举第六届董事会，聘任周宗成为总裁等[18] - 2024年9月选举鲍毅等为非独立董事，胡景兵等不再担任[18][19] - 2024年10月选举印奇为非独立董事，周宗成不再担任[19] - 2024年11月聘任黄强为财务负责人[19] 激励计划 - 2024年4月决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销部分股票[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事与中小股东沟通，实地考察不少于15天[9][10] - 认为2024年日常和非日常关联交易无损害股东利益情形[14] - 2024年忠实勤勉履职，2025年将继续依法依规履职[22][23]