中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：二〇二五年四月 1 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任航 天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简 称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资 ...