第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-019 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 7 日和 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达，并取得全体董事 对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相 ...