股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日13:00在上海金山月工路1111号公司1号会议室召开[10] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[10] - 出席会议的股东及代理人需在2025年5月12日12:00 - 13:00签到[5] - 会议由董事会召集，董事长陈国桢主持，采取现场和网络投票结合表决[7][10] - 股东及代理人发言不超5分钟，审议多项议案[6][10][11] 业绩数据 - 2024年营业收入1087819.20万元，同比增长17.08%[23] - 2024年归母净利润121790.74万元，同比增长35.44%[23] - 2024年末货币资金56265.39万元，较上年末增长32.65%[25] - 2024年末其他流动资产10816.66万元，较上年末增长557.11%[25] - 2024年末其他非流动资产29010.38万元，较上年末增加1968.18%[25] - 2024年末应付票据60095.46万元，较上年末增加145%[29] - 2024年末合同负债4470.17万元，较上年末增加39.68%[29] - 2024年末盈余公积27071.71万元，较上年末增长30.66%[30] - 2024年末未分配利润338754.42万元，较上年末增长39.24%[30] - 2024年经营活动现金流量净额74500.89万元，较上年增加37141.20万元[33] 利润分配 - 公司总股本998530600股，拟每股派现0.30元，合计派现299559180元，占净利润24.6%[42] - 近三年累计现金分红599118360元，平均净利润927626808.68元[45] 项目变更 - “年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”变更为“年产45万吨智能化建设项目”，预计投资增至261906万元，新增用地约500亩[47] 人员薪酬 - 独立董事任期内薪酬8万元/年[55] - 董事长陈国桢2024年税前报酬676.43万元[56] - 董事、总经理高勇进2024年税前报酬873.22万元[56] 审计相关 - 2024年度财务及内控审计费用152万元，年报审计费增6万元至122万元，内控审计费30万元不变[60] - 公司审计委员会同意续聘立信为2025年度审计机构[72] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超35亿元授信额度，控股股东华峰集团提供担保[75] - 公司拟开展票据池业务，额度12亿元，期限至2025年年度股东大会召开，额度可滚动循环使用[81][83][84][85] - 开展票据池业务可降管理成本、提资产效率，存在风险有控制措施，提请授权经营管理层决定具体事项[86][88][89][91]