2024年业绩总结 - 开展制度汇编修订更新，新增4项、修订11项制度[9] - 各单位每月组织制度学习等实现全覆盖[9] - 内部部门每月自查，证券法务部和党委工作部每季度检查[10] - 针对10余项问题提出整改建议并督促落实[10] - 将220项制度等嵌入内控信息化平台[10] - 内控评价覆盖各部门及子（分）公司[12] - 对2户二级子企业监督评价，占比100%[13] - 2户子企业自评价，占比100%[13] - 发现9项内控一般缺陷并完成整改[14] 未来展望 - 2025年完善内控体系，修订相关制度[15] - 职能、业务部门每月检查，内控部门每季度交叉检查[15] - 成立工作专班组织年度内控评价报董事会审批[16] - 督促编制内控缺陷整改计划，建立整改台账[16] - 推进内控与信息化融合建设，搭建工作平台[16] 其他新策略 - 建立完善“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5][6] - 成立内部控制体系建设工作领导小组及办公室[6] - 审计部于2024年11月并入党委工作部[7]