佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东会 的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告 期内董事会的工作情况及 2025 年度的工作规划报告如下： 一、报告期内董事会工作回顾 2024 年 1 月 19 日，公司董事会顺利完成换届，第四届董事会成员由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，并选举出了新一届董事会成员。同日，董事召开会 议，选举出了新一届董事会的专门委员会，聘任了高级管理人员。 报告期内，公司董事会严格落实新"国九条"精神，立足实际，聚焦主业，诚信 经营，持续以创新求发展，不断完善治理结构和优化经营管理，提 ...