河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我应出席会议 5 次，亲自出席 5 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度公司共召开了 1 次股东 大会，亲自列席 1 次。 1 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项 议案和相关材料，并与公司经营管理层 ...