证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-007 河北建新化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第 六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 1、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公 司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不 存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提 交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合 相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常 运行，更好地维护全体股东的长远利益。 3、 ...