会议与议案表决 - 绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[8][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[10][11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[14] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增，9票同意，需经股东大会批准[15] - 《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[17][18] - 《关于宁波捷力克化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》8票同意，1票回避[19] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，9票同意，需提交股东大会审议批准[23][25][26] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[33] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[40] - 《关于公司董事薪酬领取规则的议案》3票同意，6票回避[29] - 《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》9票同意[35] 业务与资金安排 - 公司开展远期结售汇业务总金额未超董事会审批额度，资金源于自有资金[34] - 公司及子公司拟开展总额不超8000万美元的远期外汇交易业务，授权期限12个月[36] - 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请总额不超25.08亿元的综合授信额度[38] - 2025年度公司预计为子公司提供合计不超10.27亿元的担保额度[38] 其他事项 - 公司《2025年第一季度报告》反映第一季度实际经营情况，无虚假记载等问题[40] - 公司拟定于2025年5月9日下午14时召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[40]