公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（1名会计专业人士）[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 董事会下设4个专业委员会[6] 制度建设 - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[8][10][11] - 建立资产管理、财务报告等控制流程[12][16] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额比例认定[22] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与所有者权益总额比例认定[25] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27]